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宝庆娱乐平台游戏下载 - 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

发布时间:2020-01-09 14:20:47 阅读量:2461 来源:庞庵资讯  

宝庆娱乐平台游戏下载 - 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

宝庆娱乐平台游戏下载,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年12月18日(星期三)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议:

一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款200万元人民币。

该笔善款主要用于:扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下,由公司提出具体救助项目和救助对象,出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会,由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施;亦可用于双方协商一致的扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。

公司有权随时了解善款使用情况,漳州市慈善总会应及时向公司反馈,并于下一年年初向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后,由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。

二、 审议通过《公司关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2019 年4月13日,公司 2018年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额(详见2019年4月13日发布于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2018年年度报告》)。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认,现将最终薪酬情况披露如下:

单位:人民币万元

备注:1、上表披露薪酬为2018年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬(含以往年度的任期激励收入)。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户,且未分解到个人,因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外, 其他董事、监事2018年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2018年年度报告披露的一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日