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澳门赌场牌照多少钱 - 石家庄这伙人诈骗中老年人1458万余元,涉案42人!

发布时间:2020-01-11 16:00:02 阅读量:3481 来源:庞庵资讯  

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澳门赌场牌照多少钱,以购买收藏品可参加拍卖会,购买保健品可返现等为由,专门骗取中老年人财产。涉案人员达42名,涉案总金额为14582937元。11月27日,河北省承德市中级人民法院公开开庭审理了这起电信诈骗、侵犯公民个人信息案。

三大巨头 联合成立诈骗公司

该案由承德县公安局侦查终结,由承德市人民检察院提起公诉。公诉机关诉称:2013年4月,被告人于某某注册成立石家庄日创商贸有限公司,任公司法人代表。2016年3月,于某某与被告人王某合作,成立河北超海商贸公司,王某任公司法人代表,公司地址为石家庄市桥西区盛世e居a区6楼,公司利用收藏品进行诈骗。同时,被告人黄某某组织一批话务员也在同样地点利用保健品进行诈骗,黄某某负责保健品方面的管理工作。

2016年7月,黄某某在石家庄市西美大厦租了办公地点,以旭东商贸公司(公司未注册)的名义招聘员工,黄某某为该公司负责人,公司同样利用保健品进行诈骗。于某某为以上三家公司的总负责人。

招兵买马 专找中老年人下手

河北超海商贸公司以及旭东商贸公司的主要业务为实施诈骗活动。公司雇佣、招集大量员工进行专门培训,提供专门话术,并以底薪加提成方式管理所招的员工,每个员工都有自己的工号。于某某购买全国各地的人员基本信息,然后将购买的个人信息发送给公司的负责人王某和黄某某,由二人按时给员工发送客户个人信息,拨打电话进行诈骗。经统计,于某某存贮公民个人信息共计上万余条。

据介绍,河北超海商贸公司主要利用收藏品进行诈骗活动,其让员工冒充“中国收藏协会”、“东方典藏”、“中国嘉德拍卖会”等部门的工作人员身份,并使用假名字,向中老年人群打电话,以购买收藏品可以参加拍卖会、回收收藏品等方式,要求被害人办理贵宾卡,并交纳保证金、手续费、税费、公证费等各种不同费用,采用邮寄收藏品货到付款的方式收取各种费用,骗取他人巨额财产。

旭东商贸公司主要利用保健品进行诈骗活动,其让员工冒充“中国红十字会”、“老年康复中心”“国家药监局”等单位的工作人员,使用假名字向中老年人群拨打电话,以购药、办卡返利、返还报销款等名义,要求被害人交纳保证金、手续费、公证费等费用,采用邮寄保健品货到付款的方式收取各种费用,骗取他人巨额财产。

涉案42人 诈骗总金额逾千万

该案除主要被告人于某某、黄某某、王某,另有39人涉案,其中8人直接参与公司综合性事务及管理工作,31人为直接实施诈骗人员。

经司法会计检验报告认定,2016年5月至8月期间,超海商贸公司及旭东商贸公司发货签收业务数量为5084人次,总金额为14582937元。

由于本案涉及被告人人数众多,涉案金额特别巨大,预计庭审时间4至5天。目前此案正在进一步审理中。

文/河北青年报记者孙晓蕊

供图/王世瑞

编辑/胡育琛

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